24、两亿入账引起银监调查 (第2/2页)

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他打算过几天请假回家一趟，将这350万给父母。

另外2亿则是留着继续钱生钱。

想来，有了这350万，父母应该能在乡下老家过上一个不错的生活。

吃喝是不用愁的。

做完这些后，叶辰这才心满意足的沉沉睡去。

........

就在叶辰的账户发生动态，转入2亿资金时。

江州银监部门的实时监控室里突然响起了红色示警灯。

正在监控室里打盹的科员当即被示警声给惊醒。

他赶忙抬头去看大屏幕上的监控动态。

只见此时屏幕上面显示一条红色字体的预警。

【华夏时间2018年5月10日凌晨3点29分12秒，622****0520账户转入2亿383万8769华夏币，有重大洗黑钱嫌疑，请警惕！】

科员一个激灵，赶紧将其记录下来。

并且查看这个账户的性质。

一查，这个账户竟然是才开通没多久的新账户。

甚至户主还是一个刚满18岁的少年！

户籍地址更是在江州下辖的一个贫困县农村。

这让他意识到事情的严重性。

也许这真的一场洗黑钱犯罪事件！

他不敢怠慢，直接将整个事件和自己的调查猜测发送到反洗中心。

既然这个事情是有嫌疑，那当然得调查清楚。

毕竟这些年，反洗中心确实碰到过不少这类的案件。

有好多都是通过蛊惑青少年，让其卖银行卡给犯罪分子，然后利用这个账户专门干些不法的勾当。

所以银监部门也是对这方面非常的重视，专门成立了调查小组。

以免一些青少年被利用了还尤不自知。

江州反洗中心。

“陈科，已经查清楚了。”

“目标名字叫叶辰，是吉市永城一中的一个在读高三学生。”

“家庭背景非常的简单，上三代都是贫下中农，家里也没有出过厉害的人物。”

“根据分析，他们家亲戚里，混的最好的也就是叶辰的三舅，在沿海城市开了家服装加工厂，规模也就是在百万以内。”

“所以已经排除了叶辰家庭收入。”

“另外，通过调查，在5月1日10点42分32秒，他的另一个银行账户，农业银行转入14万8千，转入账户是彩票中心！”

“而工商账户，在5月2日10点02分22秒转入491.4万华夏币，转入账户足球竞彩。”

“最后就是这次的转入，5月10日凌晨3点29分12秒，账户转入2亿383万8769华夏币，转入账户是境外券商账户。”