第二百一十一章 完了，全特么完了 (第1/2页)
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原本好好讨论着案情。
可突然间……
张清源等人对他这么关心，让他小心点。
其实。
普通人若是突然存在巨额财产，来历不明的话，大概率要被查。
在两年前。
相关立法部门出台了一条关于“洗钱罪”的刑法。
针对的就是普通人。
除了国家机关的工作人员之外……
普通人也需要接受监控。
按照刑法，洗钱罪是指明知是在各类犯罪犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
名目比较长。
换句话说。
只要是犯罪所得，将其收益的金钱、不动产等财物，从非法途径转变成为合法途径。
这样的行为就构成了洗钱。
之所以出台这项规定……
是因为这些年，各类资产流失过于严重。
社会上存在大量的洗钱组织。
将各种违法所得，转变成为合法存在，以逃避侦办机关的侦察。
所以。
现如今的普通人，只要来历不明的钱财超过了二十万，便需要接受银行的监管和审查。
若是依旧无法说明其来历……
则可能涉嫌洗钱罪。
而在量刑上。
帮助合法化犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
“普通人的账户也要被监察？”
张清源等人听完洗钱罪，都瞪大了眼睛。
“还好我没什么钱，加起来也超不过二十万，应该和我无关。”
“小秦啊，那你更要担心了，你光是中奖就中了几千万，这不得被查啊？”
“二十万以下就没事？那我如果每个账号洗钱十九万，准备多个账号呢？”
“我感觉这个洗钱法有点不健全呢……”
“……”
紧接着。
众人各抒己见。
提出了各种看法，甚至认洗钱罪的规定不是很合理。
秦牧闻言。
嘴角抽了抽。
干脆耐着性子解释道：“不能这么算，按照刑法，只要提供了一个洗钱账户，便构成洗钱罪……”
普通人若是开多个账号……
必然会引起风险监控。
这也是防止某些资产遁入民间，消失不见。
“这个韩冬庭一看就没洗钱，不然的话也不会这么容易被查到了。”
随后。
秦牧拉回了主题，接着说道：“如果他洗了钱，估计刑期还要再往上加。”
韩冬庭肯定是没洗。
洗钱是一项技术活。
一般人根本干不了。
……
与此同时。
晋城检察院。
某审讯室。
“警官，你别冤枉我啊，说话要讲究证据，我什么时候给他送过钱了？”
刘桥看着面前的三个检察院，满脸委屈。
随着案件的侦办……
他也被传唤到了检察院，接受审讯。
因为……
秦牧举报的韩冬庭非法所得，就是和药店老板互相勾结。
“如果你们没有勾结，那为什么你药店的营业额高出了其他药店数十倍？”
一个检察官皱着眉头，沉声质问。
经过了他们的调查……
他们了解到，刘桥的药店，每月流水超过了一百五十万。
有的时候甚至直奔两百万。
一般来说。
普通药店，一个月流水能达到十几万就不错了。
很显然。
其中必有猫腻。
然而……
刘桥听后，却苦着脸说道：“警官，我就是比较善于经商，生意做的好，那些老百姓都喜欢来我药店买药，这没什么问题吧？”
“再加上我搞了很多营销活动，充会员就送各种礼品。”
“还有便利的地理位置，目标对向人群，营业额高出一点点，也很正常吧？”
说着。
他又满脸委屈，一副自己是奉公守法的良好市民的模样。
“生意做的好？”
中间的检察官面色一冷，看着死猪不怕开水烫的刘桥。
接着问道：“那你药店销量最高的商品，为什么都是保健品？而不是正规药物？”
在他们的调查里。
万安堂药店的销售数据，大部分都是保健品。
而这些保健品的价格……
少则是数百，多则数千。
如此昂贵的价格，销量却惊人的好。
这实在是太反常了。
“警官，你说话要讲道理，我这哪里知道？这些全部都是那些病人来我店里买的。”
刘桥翻了个白眼，满脸无辜的说道：“你要问的话，也应该去问他们，或许他们就喜欢吃保健品呢？”
对于这个问题……
他直接避而不谈，将锅甩给了那些购药的病人。
将所有的问题，都撇的一干二净。
“警官，你们应该也知道，我药店里的药全部都是正版药物，没有假药。”
刘桥见几个检察官不说话，又接着辩解道：“我平时又奉公守法，坚持纳税，该交的钱，一分也没少。”
“平时没事的时候，也会捐点药物给医院，捐点钱给山区的贫困儿童。”
“我就是个普普通通的药店老板……”
说着说着。
他的语气愈发激昂，恨不得当场赌咒发誓。
可三个检察官却丝毫不为所动。
冷声道：“你别在这里装傻充愣，这次找你来，要问的是你和韩冬庭互相勾结，违法兜售高价药的问题。”
“有人举报，你们互相勾结，并且每个月给韩冬庭送回扣，韩冬庭的巨额财产是怎么来的，你应该最清楚吧？”
话音一路。
刘桥面色微变。
但依旧很快冷静了下来，苦笑道：“警官，说话要讲证据，我什么时候和医生勾结了？”
“是，我是认识韩冬庭，但只是泛泛之交，平时也没什么往来。”
“医院里的很多医生我都认识。”
“有时候他们医院里没有药物的时候，都会来我的药店找。”
“那些病人来我医院买药，也是他们的自发行为，跟医生有什么关系？我更不可能和这些医生勾结了……”
说到这里。
他的脸上，又写满了委屈和冤枉。
字字句句，都是事情和自己无关。
还要求检察官出示证据。
三个检察官对视了一眼，都感觉到了这个案子的棘手。
针对这起案件……
他们对三和医院的所有医生进行了筛查，发现了数个医生存在问题。
其他人的犯罪情况，都有明确的证据。
要么是贪墨医疗器材的购置款，要么是在手术排期上收受红包……
就韩冬庭的这个事情，始终没能查明情况。
他们调查了数日。
韩冬庭始终死咬着，说什么也不肯交代巨额财产的来源。
如今已经被他们依法拘押，不日将转为逮捕。
而最有嫌疑的刘桥这边，同样是油盐不进。
什么都不肯交代。
这也导致……
他们没有明确的证据，来证明韩冬庭收受贿赂。
没有这些罪证……
韩冬庭只能被判处巨额财产来源不明罪。
而刘桥……
则是继续逍遥法外。
“你们审也审了半天了，如果没什么事，我能走了吗？”
见三个检察官沉默。
刘桥又接着挑衅般的问道。
中间的检察官皱了皱眉头，这个嫌疑人的气焰之嚣张，让他十分看不惯。
然而……
他却没有什么证据。
“你可以走了。”
最后。
他只能按照流程，将刘桥放出了审讯室。
在刘桥走了之后。
他身边的两个检察官却是气愤的叫嚷了起来：“副局，就这么放他走了？根据我们得到的证据，那些巨额财产的来源，极有可能就是他！”
可这个中年检察官却摇头道：“我们只是理性调查审讯，没有确凿的犯罪证据，再关押下去也无济于事。”
他看的很清楚。
这个事情，事关要不要坐牢。
刘桥必然不会这么轻易承认的。
韩冬庭那边，估计也不会开口。
继续审讯下去……
反而会让他们变得更加被动。
到时候……
没有证据，他们依旧要放人。
“拿举报人的举报材料给我看看。”请下载小说app阅读最新内容
随后。
他深吸了一口气，吩咐道。
这份举报材料……
他也不知道来自于何处，只知道上面举报的内容是韩冬庭和刘桥勾结，忽悠病患前往购置高价药。
牟利数年。
受害的病患无数。
“咦？这个举报材料里，怎么还有个量刑建议？”
突然间。
他突然看到举报材料的后半部分，居然还附有量刑建议！
除了举报的内容之外。
在材料的后方，添加了对韩冬庭以及药店老板的犯罪量刑。
上面条理清楚的写明了数条量刑建议。
比如说巨额财产来源不明罪，以及受贿罪的判处。
其中。
竟然还包括了药店老板可能涉嫌的犯罪行为，诸如偷税漏税罪，洗钱罪……
看到这里，他神情一亮。
脑海中灵光一闪。
忍不住脱口而出：“对了，查刘桥名下的财产！”
目前为止。
他们只查了刘桥药店的基本情况，得知了药店的巨额销售。
药店没有售卖假药、劣药，也没有存在偷税漏税的情况。
举报材料上列举的这些情况都不存在。
但……
洗钱罪，却让他联想到了个人财产情况。
刘桥和韩冬庭不同，并不存在巨额财产来源不明的情况。
他的收入，都是药店盈利所得，正规合法。
这样一来……
只能从刘桥的个人财产上面入手。
刘桥若是勾结了韩冬庭，要给予回扣，必然要从药店的利润这块动手。
“这个举报的人……似乎是个高人啊。”
想到这里，中年检察官忍不住感慨了一句。
一般的举报人……
根本不可能准备的这么齐全。
还在举报材料里列明了对方可能犯的罪名。
也正是这些罪名……
给他提供了一个侦破方向。
